Danske Bank оштрафован за отмывание денег

22 декабря 2017, fdlx.com / Ведущий кредитор Дании Danske Bank заявил, что был оштрафован на 12,5 миллиона датских крон (2 млн долларов) за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в отношении контроля за транзакциями в банки-корреспонденты, и обратно. Банк также сказал, что он изучает вопрос о том, участвовали ли его литовские и латвийские отделения в отмывании денег, расширяя расследование за […]