24 января 2018, fdlx.com / В Министерстве финансов Украины предлагают обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках.
В министерстве уточнили, что проводить первичный финансовый мониторинг придется, когда покупатель приобретает «золото и бриллианты» на сумму более 40 тыс гривен.
Указанные нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».
Документ, размещенный на сайте Минфина, предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга – то есть организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Кроме прочего, появились в списке и ювелиры.
Для продажи драгоценностей клиенту, ювелир должен будет провести «надлежащую проверку».
Продавцу нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т.д.
Таким образом, в случае принятия законопроекта, идти в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье придется с паспортом и справкой из банка.
В настоящее время, предложенные нововведения опубликованы на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения.
Вступить в силу изменения смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде.
Отметим, что в Раде норма может быть существенно видоизменена.
Читайте также: Генпрокуратура рассказала о «ювелирных» махинациях на 150 млн гривен (фото)
Источник: UBR
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «Ювелирные магазины будут сообщать о покупках украинцев, — Минфин» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 24.01.2018 14:23:45