Статьи и новости по теме: "Госфинмониторинг"

Ювелирные магазины будут сообщать о покупках украинцев, — Минфин

Ювелирные магазины будут сообщать о покупках украинцев, — Минфин

24 января 2018, fdlx.com / В Министерстве финансов Украины предлагают обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках. В министерстве уточнили, что проводить первичный финансовый мониторинг придется, когда покупатель приобретает «золото и бриллианты» на сумму более 40 тыс гривен. Указанные нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и […]

Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен “теневых” денег

Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен “теневых” денег

17 июля 2017, fdlx.com / Госслужба финмониторинга сообщила, что за первое полугодие 2017 года служба направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Госфинмониторинг также сообщил следующее: направлено прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов; с […]


Close sidebar