9 июня 2017, fdlx.com / Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины в соучастии в растрате 12 млрд гривен рефинансирования. НБУ участвовал в сомнительных операциях “Дельта Банка” с иностранными банками.
В постановлении Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года указано, что НАБУ установило вышеуказанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося “Дельта Банка”.
Следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.
Следователи указали банки, которые участвовали в преступной схеме: “Киевская Русь”, “Пивденкомбанк”, “Городской коммерческий банк”, “Автокразбанк”, “Терра банк”, “Дельта банк”, “Крещатик”, “Финансы и кредит”, “Финпростбанк” и “Интеграл-Банк”.
Обратим внимание, что мошенники использовали корреспондентские счета указанных банков, открытых в “Meinl Bank Aktiengeselschaft” (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
Читайте также: Нацбанк заставляет украинские банки жестче проверять операции клиентов
Источник: РБК
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «Нацбанк подозревают в содействии растрате 12 млрд гривен рефинансирования, — НАБУ» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 09.06.2017 15:24:33