17 июля 2017, fdlx.com / Госслужба финмониторинга сообщила, что за первое полугодие 2017 года служба направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен.
Госфинмониторинг также сообщил следующее:
- направлено прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов;
- с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
- общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен;
- за первое полугодие 2017 направлено правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн;
- в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков.
Читайте также: Порошенко уверен, что конфискованные “деньги Януковича” укрепят гривну
Источник: Госфинмониторинг
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Загрузка...
Новость (статью) «Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен “теневых” денег» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 17.07.2017 15:22:05