Федеральная прокуратура США начала расследование сделок на миллиарды, которые проводились в финансовом учреждении Deutsche Bank от имени клиентов из России в этом году.
Данную информацию опубликовало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Пристальное внимание в уголовном расследовании департамент юстиции США уделяет так называемым “зеркальным операциям”. Такие сделки позволяли российским клиентам выводить средства из РФ без ведома властей.
Министерство юстиции США хочет выяснить, не проводили ли российские клиенты банка из Германии незаконный обмен валюты и не нарушались ли при этом действующие санкции, введенные против агрессора в лице Российской Федерации.
Помимо этого, будет проведена проверка, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.
Стоит отметить, что уже сообщалось о начале расследования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк по поводу вероятного отмывания денег в РФ.
Напомним, в июне Deutsche Bank заявил о проведении внутренней проверки возможного отмывания денег российскими бизнесменами. Сумма отмывания за более чем 4 года ориентировочно может составлять порядка 6 миллиардов долларов.
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «Федеральная прокуратура США проверит операции клиентов из России Deutsche Bank» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 04.08.2015 17:06:16