23 февраля 2017, fdlx.com / Накануне правительство ФРГ инициировало законопроект о борьбе с отмыванием денег, согласно которому, если кто-либо в Германии заплатит за услугу или товар более десяти тысяч евро наличными, эта информация вскоре будет известна соответствующим органам.
Данный документ призван решить несколько целей. В частности, он позволяет усилить контроль над обращением наличных, отмыванием денег и предотвратить финансовый терроризм. Такое заявление сделали Вольфганг Шойбле, министр финансов ФРГ, и другие сторонники законопроекта.
Инструментов реализации такой идеи существует несколько. К примеру, налоговые советники, автодилеры, финансовые организации, маклеры, сотрудники аукционов, нотариусы, ювелиры и другие должны сообщать о «подозрительных клиентах». Кроме того, в Германии будет создан новый банк данных «Реестр прозрачности» с информацией о подлинных бенефициарах фондов и фирм.
В перспективе подобная национальная база должна быть создана в каждой стране ЕС. Все базы будут обмениваться друг с другом информацией. Доступ к такому реестру будет в соответствующих органов вроде следственных органов, налоговых инспекций и лиц, имеющих «обоснованный интерес».
Материал по теме: Ангела Меркель считает евро слишком дешевой валютой для Германии
Еще одним инструментом, который получит власть, является переподчинение центрального штаба по мониторингу финансовых транзакций непосредственно германскому министру финансов. Центральный штаб получить больше финансирования и будет расширен.
За невыполнение предписаний и нарушение новых норм будут существенно увеличены суммы штрафов.
Источник: Deutsche Welle
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «В Германии будут бороться с отмыванием денег и финансовым терроризмом» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 23.02.2017 13:40:42