Статьи и новости по теме: "отмывание денег"

Порошенко и Ложкин отмыли “грязные” миллионы Курченко, — Al Jazeera

Порошенко и Ложкин отмыли “грязные” миллионы Курченко, — Al Jazeera

Сотрудники телеканала Al Jazeera утверждают, что президент Украины Петр Порошенко и Борис Ложкин во время продажи UMH получили десятки миллионов долларов “грязных денег” от миллиардера Сергея Курченко, который принимал активное участие в преступной схеме режима Виктора Януковича. Известно, что Ложкина вывели из Национального инвестиционного совета через несколько часов после того, как журналисты Al Jazeera обратились к нему и Порошенко за […]

В Словении растет скандал с отмыванием денег в Иране

В Словении растет скандал с отмыванием денег в Иране

2 октября 2017, fdlx.com / Бюро по отмыванию денег в Словении возбудило расследование в отношении крупнейшего государственного банка страны. Бюро по отмыванию денег в Словении возбудило расследование претензий оппозиционных партий в отношении того, что крупнейший государственный банк страны, Nova Ljubljanska Banka (NLB), мог отмывать около 1 млрд евро в Иране, в период с 2008 по 2010 год, нарушив международное эмбарго […]

Покупателям недвижимости в Европе придется доказывать “чистоту” своих денег

Покупателям недвижимости в Европе придется доказывать “чистоту” своих денег

9 августа 2017, fdlx.com / Экономический кризис заставляет европейские финансовые институты активно бороться с минимизацией налогов. Наибольшую активность в этом проявила Британия. Согласно заработавшему королевскому «Закону о криминальных финансах» все должны рассказывать о источнике денег при заключении новых сделок с недвижимостью. Королевский закон также заставляет объяснить происхождение денег по уже купленному жилью. Множество вопросов возникает к “налоговым гаваням”, в том […]

В Германии будут бороться с отмыванием денег и финансовым терроризмом

В Германии будут бороться с отмыванием денег и финансовым терроризмом

23 февраля 2017, fdlx.com / Накануне правительство ФРГ инициировало законопроект о борьбе с отмыванием денег, согласно которому, если кто-либо в Германии заплатит за услугу или товар более десяти тысяч евро наличными, эта информация вскоре будет известна соответствующим органам. Данный документ призван решить несколько целей. В частности, он позволяет усилить контроль над обращением наличных, отмыванием денег и предотвратить финансовый терроризм. Такое заявление […]

В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии

В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии

6 мая 2016, fdlx.com / В Колумбии арестован бизнесмен из Панамы Нидала Вакеда, который обвиняется в создании организации по отмыванию денег наркомафии. Вакед был арестован в аэропорту Боготы в рамках совместной операции с правоохранительными органами США. Ему и его семье принадлежит целая бизнес-империя. С помощью структур Вакеда торговцы наркотиками отмывали деньги, утверждают в США. Причем это происходило через несколько каналов […]

Экс-президента Бразилии обвинили в незаконном владении пентхаусом на пляже

Экс-президента Бразилии обвинили в незаконном владении пентхаусом на пляже

Против бывшего президента Бразилии Лулы да Силва предъявлены официальные обвинения в отмывании денег. На прошлой неделе в этом деле его уже допрашивали в полиции. Экс-президента и его жену подозревают в незаконном владении роскошной квартирой на морском побережье на престижном курорте Гуаружа. Пентхаус построено фирмой OAS, что является фигурантом по коррупционному делу вокруг государственной нефтяной компании Petrobras. В этом скандале уже […]

Украденный из бюджета Молдавии миллиард привел в Шотландию

Украденный из бюджета Молдавии миллиард привел в Шотландию

Таинственно исчезнувший из молдавской государственной казны миллиард долларов привел расследующих это дело специалистов на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии. Владелица апартаментов, которые ранее принадлежали муниципалитету поделилась с прессой информацией об исчезнувшем миллиарде. Центр событий разворачивался в доме в Пилтоне, который представляет собой обширный комплекс из песчаника, находящийся в одном из самых малообеспеченных районов Эдинбурга (столицы […]

В Лондоне стремительно дорожает недвижимость

В Лондоне стремительно дорожает недвижимость

Месяц назад крупный британский телеканал  Channel 4 посвятил полтора часа времени демонстрации документальной ленты «Из России с наличными деньгами», посвященной расследованию, которое провели сотрудники правоохранительных органов и журналисты. Луис Вентосо – известный сотрудник «пера» лондонского издания АВС опубликовал статью, в которой разоблачалась деятельность нескольких агентств по торговле недвижимостью. В первоначальном варианте легенды рассказанной сотрудникам агентства по недвижимости, обеспеченный сверх меры […]

VISA может отказаться от спонсорства ФИФА

VISA может отказаться от спонсорства ФИФА

В компании системы банковских платежных операций VISA верят, что международная футбольная организация предпримет неотложные меры по снятию подозрений в коррупции. В противном случае компания обещает пересмотреть спонсорский контракт с ФИФА, говорится в заявлении на официальном сайте VISA. Компания “разочарована и обеспокоена” тем, как развиваются события вокруг коррупционного скандала с задержанием членов исполкома ФИФА, указано в пресс-релизе. “Как спонсор, мы ожидаем […]

attends the FIFA Executive Committee Meeting on October 20, 2011 in Zurich, Switzerland. During this third meeting of the year, held on two days, the FIFA Executive Committee will approve the match schedules for the FIFA Confederations Cup Brazil 2013 and the 2014 FIFA World Cup Brazil.

В FIFA разгорелся грандиозный скандал из-за взяток за чемпионат мира в России и Катаре

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл уголовное дело в связи с выбором стран чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. По информации генеральной прокуратуры Швейцарии, дело открыто по подозрению в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег, пишет BBC. Как известно, чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти в России, а в 2022 году это соревнование принимает Катар. […]


Close sidebar