17 июля 2017, fdlx.com / В Москве готовятся оперативно решить вопрос долгов крымчан перед украинскими банками. Госдума уже приняла во втором чтении поправки к закону о погашении долгов крымчан перед украинскими банками (422-ФЗ). В законе указывается, что требовать погашения долга могут только аккредитованные при Фонде защиты вкладчиков российские компании, которые приобрели долги у украинских банков. На данный момент в ФЗВ […]
17 июля 2017, fdlx.com / По данным Нацбанка Украины и ФГВФЛ крупнейшие банки-банкроты должны государству и вкладчикам более 144 млрд гривен. Обратим внимание, что нижеприведенные цифры учитывают, в частности, долги финучреждений перед ФГВФЛ, НБУ, крупными вкладчиками-физлицами (“200+”) и вкладчиками юрлицами. Среди “лидеров” должников: “Дельта-банк” (общая сумма долга – 51,8 млрд грн, владелец – Николай Лагун); “Финансы и кредит” (совокупный долг – […]
29 мая 2017, fdlx.com / Нацбанк Украины сообщил, что с 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов. Утверждено постановление №43, по которому обязательному финансовому мониторингу будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. гривен, как ранее, но еще и перечисления нерезидентов на сумму до 50 тыс долларов. Финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав […]
12 мая 2017, fdlx.com / Представители НАБУ совместно с работниками департамента финансового мониторинга НБУ проведут семинар для работников банковской системы с целью научить правильно докладывать об операциях клиентов в Национальное антикоррупционное бюро и мониторить операции людей и предприятий (сведения предоставляются в финансовую разведку — Госфинмониторинг). В телеграмме НБУ №25-0007/33236 указано: на семинаре обсудят актуальные вопросы взаимодействия между правоохранительными органами, НАБУ […]
27 апреля 2017, fdlx.com / Заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила как выводились миллиарды ПриватБанка. Из-за утечки информации из НБУ, списанные денег со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были заранее выведены через счета филиалов за рубежом. По ее словам, большая часть из выведенных 16 млрд гривен, а именно 12 млрд гривен, давно числилась на балансе банка, но учтены эти […]
25 апреля 2017, fdlx.com / Пресс-служба ПАО «Международного инвестиционного банка» сообщила, что акционеры решили увеличить уставный фонд банка на 40,5 млн гривен, до 202,1 млн гривен. Увеличение уставного фонда произойдет путем направления в уставный капитал части прибыли. Сейчас уставный фонд банка составляет 161,6 млн грн. «Собранием также решено не осуществлять выплату дивидендов акционерам банка», – также сказано в сообщении. Отметим, что […]
25 марта 2017, fdlx.com / Представители немецкого государственного банка развития KfW сообщили, что они по ошибке перечислили в четыре других банка несколько миллиардов долларов. В результате финансовой операции банк мог потерять от пяти до шести миллиардов долларов. Причина ошибочного перевода — технический сбой. Известно, что из-за этого сбоя некоторые одиночные платежи были проведены несколько раз подряд. Руководство банка, заметив сбой программы, […]