6 апреля 2016, fdlx.com / Юридическая контора из Панамы Mossack Fonseca, утечка данных из которой привела к офшорному скандалу, создала около 240 тысяч фиктивных фирм по всему миру. По информации издания, компания начала работу в данном направлении в 1986 году, когда немец Юрген Моссак, приехавший в Панаму после Второй мировой войны еще ребенком, объединил свою фирму с компанией юриста Рамона […]
5 апреля 2016, fdlx.com / Над проектом “Панамский архив” больше года работали 380 журналистов из 70 стран мира. Теперь же анонсируются новые расследования по Панамским документам, в которых фигурирует и Украина. Так, по словам Романа Анина, журналиста Новой газеты, еще имеются “впечатляющие документы”. “Могу сказать, что на сегодняшний день опубликовано далеко не все — ни в том, что касается России, […]
Скандал «Панамские документы», что поднялся после публикации журналистского расследования об оффшорах, все больше набирает обороты. Все больше информации появляется о фигурантах 11,5 млн записей компании Mossack Fonseca, о которых более 100 изданий опубликовали свои материалы. Больше всего внимания привлекает президент России Владимир Путин. В документах упоминается не он сам, а целый ряд людей из его окружения, в том числе виолончелист […]
4 апреля 2016, fdlx.com / Международная неправительственная организация Transparency International призывает мировое сообщество к немедленному принятию законов. Цель — запрет использования офшорных компаний без указания их бенефициаров. «Панамские бумаги» показали гражданам, как богатые, могущественные и коррумпированные люди используют «бреши» в законах для того, чтобы скрывать полученные незаконным путем деньги. Transparency призывает страны «большой двадцадки» ввести нормы, которые сделают обязательным публичное […]
4 апреля 2016, fdlx.com / Издание Caribbean News Now со ссылкой на неназванные источники, сообщает, что “панамские документы” не были выкрадены хакерами, а украдены бывшей сотрудницей Mossack. Cherchez la femme — ищите женщину Женщина, предположительно, находилась в любовной связи с одним из совладельцев компании, однако после того, как отношения прекратились, она решила отомстить, украв информацию о клиентах Mossack и их операциях. […]
Рамон Фонсека , один из основателей компании Mossack Fonseca, чьи тайные бумаги разоблачили клиентов оффшорных счетов по всему миру, прокомментировал скандал с «панамскими документами». Рамон Фонсека стал на защиту своего бизнеса. «Все имена, упомянутые в этих документах, в том числе футбольные звезды, представители мафии – все они не наши клиенты. Они клиенты банковских посредников, купили одну из наших корпораций и […]