20 апреля 2016, fdlx.com / Министерство юстиции США открыло уголовное дело по масштабному уклонению от уплаты налогов, о котором стало известно после обнародования “панамского архива”.
Данную информацию подтвердил прокурор Южного округ Нью- Йорк Прит Бхарара.
По словам прокурора, он открыл “уголовное производство, связанное с данными панамского архива”.
Он обратился с просьбой о содействии в расследовании в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который занимался обработкой документов Mossack Fonseca.
О фигурантах уголовного дела пока не сообщается. Американский Минюст это сообщение также пока не прокомментировал.
Обратим внимание, в “панамских документах” были данные о почти 200 гражданах США.
Отметим, “панамские документы” или “панамский архив”, которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, были обнародованы 3 апреля 2016 года.
Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международный консорциум журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.
Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе “панамских документов”, – наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.
На данный момент известно, что архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.
Источник:Guardian
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «“Панамский скандал” добрался до США: открыто уголовное дело» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 20.04.2016 11:04:36