6 мая 2016, fdlx.com / В Колумбии арестован бизнесмен из Панамы Нидала Вакеда, который обвиняется в создании организации по отмыванию денег наркомафии.
Вакед был арестован в аэропорту Боготы в рамках совместной операции с правоохранительными органами США.
Ему и его семье принадлежит целая бизнес-империя. С помощью структур Вакеда торговцы наркотиками отмывали деньги, утверждают в США. Причем это происходило через несколько каналов – банки, роскошный торговый центр и магазины duty free в аэропорту Панамы, а также через другие предприятия.
Обвинения также предъявлены отцу Нидала Вакеда Абдулу. Семью обвиняют в сотрудничестве с колумбийскими и мексиканскими наркокартелями, а также в самостоятельном распространении наркотиков.
Холдинговая компания Grupo Wisa, которая управляет активами семьи Вакедов, в своем заявлении назвала обвинения “ложными и безосновательными”.
Панама обещала полностью сотрудничать с правоохранительными органами США по этому делу. Страна пытается пережить последствия скандала, связанного с публикацией “панамских документов” юридической компании Mossaсk Fonseca. В документах упоминаются многие политики, общественные деятели и чиновники из разных стран мира.
Источник:BBC
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 06.05.2016 11:00:00