Статьи и новости по теме: "Панама"

Экстрадированный из Панамы Владислав Каськив освобожден под залог $6 тысяч

Экстрадированный из Панамы Владислав Каськив освобожден под залог $6 тысяч

1 ноября 2017, fdlx.com / Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и национальным проектам Владислав Каськив, который был экстрадирован в Украину 1 ноября, освобожден под залог из зала суда в Киеве. Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой арестовать Владислава Каськива. Во время слушаний адвокаты Каськива предоставили суду заявление, подтверждающее, что он полностью компенсировал ущерб, нанесенный государству, […]

Германия заплатила 5 млн евро за “Панамские документы”

Германия заплатила 5 млн евро за “Панамские документы”

5 июля 2017, fdlx.com / По сообщениям, Германия выплатила миллионы евро за так называемые “Панамские документы”, раскрывающие оффшорное уклонение от уплаты налогов. Федеральное бюро по борьбе с преступностью заявило, что оно будет изучать многомиллионный файл в электронном виде для обеспечения детальной оценки. Бюро не подтвердило сумму, но государственные источники сообщили немецким СМИ о выплате 5 млн евро. Документы, просочившиеся в […]

Китай рассматривает Панаму как окно для транзита товаров в Латинскую Америку

Китай рассматривает Панаму как окно для транзита товаров в Латинскую Америку

2 декабря 2016, fdlx.com / Позиционирование Панамы в качестве платформы для распространения китайских товаров в страны Латинской Америки предполагает большой потенциал, и взаимовыгодное сотрудничество. Панама уже действует в качестве окна для транзита китайских товаров в Латинскую Америку. Я думаю, что, учитывая материально-техническое развитие Панамы, эта роль будет возрастать и будет пользоваться больше китайских компаний, – сказал Wang Weihua постоянный представитель […]

В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии

В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии

6 мая 2016, fdlx.com / В Колумбии арестован бизнесмен из Панамы Нидала Вакеда, который обвиняется в создании организации по отмыванию денег наркомафии. Вакед был арестован в аэропорту Боготы в рамках совместной операции с правоохранительными органами США. Ему и его семье принадлежит целая бизнес-империя. С помощью структур Вакеда торговцы наркотиками отмывали деньги, утверждают в США. Причем это происходило через несколько каналов […]

В Панаме более суток обыскивали нашумевшую компанию Mossack Fonseca

В Панаме более суток обыскивали нашумевшую компанию Mossack Fonseca

14 апреля 2016, fdlx.com / Правоохранительные органы Панамы получили доступ к документам компании Mossack Fonseca, утечка данных из которой легла в основу расследования об оффшорах многих политиков и бизнесменов, по итогам обысков в ее штаб-квартире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в местной прокуратуре. Обыски продлились 27 часов. Власти получили доступ к 100 виртуальным серверам и некоторым физическим […]

«Панамские документы»: обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca (видео)

«Панамские документы»: обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca (видео)

Пытаясь отыскать доказательства возможной незаконной деятельности, правоохранительные органы Панамы провели обыски в главном офисе юридической компании Mossack Fonseca, оказавшейся в центре оффшорного скандала после публикации конфиденциальных документов фирмы. Ранее налоговые службы Перу и Сальвадора посетили ее филиалы в этих странах и изъяли документы и компьютеры. После публикации скандально известных документов финансовая система Панамы подверглась резкой критике в других странах. В […]

Оффшорные зоны: преимущества регистрации компаний в Панаме

Оффшорные зоны: преимущества регистрации компаний в Панаме

Панама уже давно признана одним из самых привлекательных мест для ведения бизнеса. Компании с различным уровнем дохода стремятся пройти регистрацию именно здесь, так как вновь организованный бизнес освобождается от уплаты налогов, и даже отчетность о своей деятельности, юридическое лицо не обязано сдавать. Именно такой подход со стороны государства по отношению к бизнесу является приоритетным и делает регистрацию интернационального бизнеса в […]

Авиакомпания Copa Airlines из Панамы купит 61 Boeing 737 на 6,5 миллиардов долларов

Авиакомпания Copa Airlines из Панамы купит 61 Boeing 737 на 6,5 миллиардов долларов

Панамская компания Copa Airlines планирует закупить 61 самолет Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 на общую сумму в 6,5 миллиардов долларов. Это станет крупнейшей сделкой, которая когда-либо заключалась между компаниями из Панамы и США. Как стало известно, о сделке заявят президенты Панамы и США в ходе бизнес-форума, проходящего на Саммите двух Америк. Новые самолеты заменят устаревшие модели, используемые на […]


Close sidebar