Статьи и новости по теме: "Панама"

Экстрадированный из Панамы Владислав Каськив освобожден под залог $6 тысяч

Экстрадированный из Панамы Владислав Каськив освобожден под залог $6 тысяч

1 ноября 2017, fdlx.com / Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и национальным проектам Владислав Каськив, который был экстрадирован в Украину 1 ноября, освобожден под залог из зала суда в Киеве. Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой арестовать Владислава Каськива. Во время слушаний адвокаты Каськива предоставили суду заявление, подтверждающее, что он полностью компенсировал ущерб, нанесенный государству, […]

Германия заплатила 5 млн евро за “Панамские документы”

Германия заплатила 5 млн евро за “Панамские документы”

5 июля 2017, fdlx.com / По сообщениям, Германия выплатила миллионы евро за так называемые “Панамские документы”, раскрывающие оффшорное уклонение от уплаты налогов. Федеральное бюро по борьбе с преступностью заявило, что оно будет изучать многомиллионный файл в электронном виде для обеспечения детальной оценки. Бюро не подтвердило сумму, но государственные источники сообщили немецким СМИ о выплате 5 млн евро. Документы, просочившиеся в […]

Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем

Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем

13 июня 2017, fdlx.com / Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем в пользу признания Китая. Это последнее событие, добавляющее изоляцию острова на мировой арене. Такие действия поднимают вопросы об убывающем американском влиянии на мировой политической арене. Решение Панамы предоставило Пекину дипломатическую победу в то время, как президент Трамп, в надежде обеспечить сотрудничество в вопросе ядерных амбиций Северной Кореи, отступил от […]

Китай рассматривает Панаму как окно для транзита товаров в Латинскую Америку

Китай рассматривает Панаму как окно для транзита товаров в Латинскую Америку

2 декабря 2016, fdlx.com / Позиционирование Панамы в качестве платформы для распространения китайских товаров в страны Латинской Америки предполагает большой потенциал, и взаимовыгодное сотрудничество. Панама уже действует в качестве окна для транзита китайских товаров в Латинскую Америку. Я думаю, что, учитывая материально-техническое развитие Панамы, эта роль будет возрастать и будет пользоваться больше китайских компаний, – сказал Wang Weihua постоянный представитель […]

Каськива выпустили из панамской тюрьмы, – ГПУ

Каськива выпустили из панамской тюрьмы, – ГПУ

3 октября 2016, fdlx.com / Экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами времен президентства Януковича Владислав Каськив, который в начале сентября был задержан в Панаме, внес залог и вышел на свободу. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, уточнив, что Каськива выпустили 30-го сентября. «Каськив таки внес залог и вышел из тюрьмы. Дважды в неделю он обязан […]

Каськив в Панаме приобрел недвижимости на более 500 тысяч евро, – ГПУ

Каськив в Панаме приобрел недвижимости на более 500 тысяч евро, – ГПУ

12 сентября 2016, fdlx.com / Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, которого подозревают в растрате государственных средств в Украине, на территории Панамы является владельцем нескольких объектов недвижимости. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин. «По состоянию на сейчас Каськив находится под стражей. Поскольку возможность внести залог 600 тысяч долларов у него возникла только […]

В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии

В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии

6 мая 2016, fdlx.com / В Колумбии арестован бизнесмен из Панамы Нидала Вакеда, который обвиняется в создании организации по отмыванию денег наркомафии. Вакед был арестован в аэропорту Боготы в рамках совместной операции с правоохранительными органами США. Ему и его семье принадлежит целая бизнес-империя. С помощью структур Вакеда торговцы наркотиками отмывали деньги, утверждают в США. Причем это происходило через несколько каналов […]

В Панаме более суток обыскивали нашумевшую компанию Mossack Fonseca

В Панаме более суток обыскивали нашумевшую компанию Mossack Fonseca

14 апреля 2016, fdlx.com / Правоохранительные органы Панамы получили доступ к документам компании Mossack Fonseca, утечка данных из которой легла в основу расследования об оффшорах многих политиков и бизнесменов, по итогам обысков в ее штаб-квартире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в местной прокуратуре. Обыски продлились 27 часов. Власти получили доступ к 100 виртуальным серверам и некоторым физическим […]

«Панамские документы»: обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca (видео)

«Панамские документы»: обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca (видео)

Пытаясь отыскать доказательства возможной незаконной деятельности, правоохранительные органы Панамы провели обыски в главном офисе юридической компании Mossack Fonseca, оказавшейся в центре оффшорного скандала после публикации конфиденциальных документов фирмы. Ранее налоговые службы Перу и Сальвадора посетили ее филиалы в этих странах и изъяли документы и компьютеры. После публикации скандально известных документов финансовая система Панамы подверглась резкой критике в других странах. В […]

Оффшорные зоны: преимущества регистрации компаний в Панаме

Оффшорные зоны: преимущества регистрации компаний в Панаме

Панама уже давно признана одним из самых привлекательных мест для ведения бизнеса. Компании с различным уровнем дохода стремятся пройти регистрацию именно здесь, так как вновь организованный бизнес освобождается от уплаты налогов, и даже отчетность о своей деятельности, юридическое лицо не обязано сдавать. Именно такой подход со стороны государства по отношению к бизнесу является приоритетным и делает регистрацию интернационального бизнеса в […]