Western Union заплатит крупный штраф за причастность к отмыванию денег

19 января 2017, fdlx.com / Компания Western Union согласилась заплатить $586 млн штраф, и призналась что её сотрудники закрывали глаза, когда преступники использовали услуги сервиса для отмывания денег и мошенничества, — сообщил Департамент юстиции США в своем заявлении.

Western Union заплатит крупный штраф за причастность к отмыванию денегС помощью агентов Western Union, китайские иммигранты использовали службу для отправки сотен миллионов долларов, чтобы заплатить контрабандистам, и проводили деньги с наименьшим процентом, чтобы уклониться от федеральных требований об отчетности, — сообщили американские власти.

По мнению прокуратуры, Western Union знал о незаконном поведении пользователь, по крайней мере, пять лет.

Компания Western Union основана в 1851 году. Основной вид деятельности: международные денежные переводы. Компания совершает около 600 млн транзакций в год.

Источник: Reuters

Оцените новость (статью)
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...


Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Новость (статью) «Western Union заплатит крупный штраф за причастность к отмыванию денег» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 19.01.2017 22:21:49

Темы:

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка...
Загрузка...