Последние новости по теме: "финансирование терроризма"

Террористы активно используют Bitcoin и PayPal, — AML

Террористы активно используют Bitcoin и PayPal, — AML

11 января 2017, fdlx.com / Директор Центра учета и анализа финансовых операций Бадаруддин Киагус Ахмад рассказал, что обычные средства уже не используются террористами для контрабанды. Преступники используют PayPal и цифровую валюту Биткойн. Исламские боевики используют Биткойн и PayPal для финансирования терроризма в Индонезии. Доказано, что Бадаруддин Бахрум Наим, боевик, воюющий на стороне «Исламского государства» в Ираке и Сирии на Ближнем Востоке, […]

Счет E-Pay арестован за участие в финансировании боевиков «ЛНР/ДНР»

Счет E-Pay арестован за участие в финансировании боевиков «ЛНР/ДНР»

29 марта 2016, fdlx.com / Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества в финансировании боевиков на оккупированном Донбассе. Следствием установлено, что с 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах «ДНР», обеспечивали обслуживание платежных терминалов. С помощью терминалов террористы пополняли счета мобильных […]

Компании Ахметова подозревают в финансировании терроризма

Компании Ахметова подозревают в финансировании терроризма

В рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма суд разрешил проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности «ДТЭК Днепроэнерго» Об этом пишут «Наши гроши», ссылаясь на постановление Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска от 13 октября. Сообщается, что должностные лица «Днепроэнерго» осуществили финансирование терроризма. Так, эти должностные лица по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (г. Донецьк) уголь, […]

После проведения обыска в Киеве СБУ не имеет претензий к работе UniCredit Bank

После проведения обыска в Киеве СБУ не имеет претензий к работе UniCredit Bank

Служба безопасности Украины заподозрила UniCredit Bank в финансировании терроризма. На данный момент финансовое учреждение работает в штатном режиме. НБУ заверяет, что UniCredit является стабильно работающим банком Украины и выполняет все нормативы и обязательства. Об этом указано на официальной странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook. Так центральный регулятор отреагировал на обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве с участием […]