Последние новости по теме: "финансирование терроризма"

 «ЛНР/ДНР» финансируются с помощью криптовалют, — СБУ

 «ЛНР/ДНР» финансируются с помощью криптовалют, — СБУ

1 февраля 2018, fdlx.com / Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщила, что СБУ совместно с Генпрокуратурой обнаружили механизм финансирования «ЛНР/ДНР» через конвертацию криптовалют. Силовики утверждают, что группа граждан России и Украины создали в Киеве и Черкассах т. н. фермы по выращиванию криптовалют. Цифровые деньги злоумышленники конвертировали в наличные и безналичные деньги, которые передавались (перечислялись) на временно оккупированные территории Донбассов. Известно, что таким […]

В Словении растет скандал с отмыванием денег в Иране

В Словении растет скандал с отмыванием денег в Иране

2 октября 2017, fdlx.com / Бюро по отмыванию денег в Словении возбудило расследование в отношении крупнейшего государственного банка страны. Бюро по отмыванию денег в Словении возбудило расследование претензий оппозиционных партий в отношении того, что крупнейший государственный банк страны, Nova Ljubljanska Banka (NLB), мог отмывать около 1 млрд евро в Иране, в период с 2008 по 2010 год, нарушив международное эмбарго […]

“ИГИЛ” финансировали из Британии, — ФБР

“ИГИЛ” финансировали из Британии, — ФБР

21 августа 2017, fdlx.com / ФБР опубликовало важные документы, которые указывают на источники финансирования террористов мусульманской группировки “ИГИЛ” в Испании и США. Выяснилось следующее: через дочернюю компанию Ibacstel Electronics террористы перевели 7,7 тысяч долларов на имя американского экстремиста Мохаммеда Элшинави, проживающего в Мэриленде; деньги предназначались для подготовки терактов в стране и нанесения вреда стратегически важным объектам страны; через уэльские компании […]

Катар изменил антитеррористические законы

Катар изменил антитеррористические законы

21 июля 2017, fdlx.com / Власти Катара сообщили, что после обвинений со стороны ряда арабских стран в финансировании терроризма они внесли ряд поправок в антитеррористическое законодательство. Указ эмира Катара Хамада бин Халифа ат-Тани предусматривает: введение поправок, которые уточняют порядок определения терроризма, террористических актов; правила замораживания активов, использующихся для финансирования терроризма; создание двух “черных” списков и установление правил для внесения в них […]

Еврокомиссия может ограничить транзакции с наличкой и цифровой валютой

Еврокомиссия может ограничить транзакции с наличкой и цифровой валютой

31 января 2017, fdlx.com / Европейская Комиссия опубликовала доклад «Оценка воздействия экономической деятельности», который предназначен для правоохранительных органов, финансовых регуляторов, налоговых властей, центральных банков стран ЕС. Еврочиновники предлагают для борьбы с незаконными капиталами, вводить лимит на транзакции с наличкой и цифровой валютой. Цель ограничений – снижение анонимности, которую часто используют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Обратим внимание, что Еврокомиссия […]

В Украине расследуются дела по финансированию боевиков на 4,1 млрд гривен

В Украине расследуются дела по финансированию боевиков на 4,1 млрд гривен

30 января 2017, fdlx.com / Государственная служба финансового мониторинга сообщила, что в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года передала в правоохранительные органы материалы более 1953 расследований, проведенных в сфере выявления доходов полученных преступным путем. В Госфинмониторинге уточнили следующее: общая сумма финансовых операций по материалам, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, достигает 4,1 млрд гривен; итоговая сумма объектов расследований […]

Террористы активно используют Bitcoin и PayPal, — AML

Террористы активно используют Bitcoin и PayPal, — AML

11 января 2017, fdlx.com / Директор Центра учета и анализа финансовых операций Бадаруддин Киагус Ахмад рассказал, что обычные средства уже не используются террористами для контрабанды. Преступники используют PayPal и цифровую валюту Биткойн. Исламские боевики используют Биткойн и PayPal для финансирования терроризма в Индонезии. Доказано, что Бадаруддин Бахрум Наим, боевик, воюющий на стороне «Исламского государства» в Ираке и Сирии на Ближнем Востоке, […]

Счет E-Pay арестован за участие в финансировании боевиков «ЛНР/ДНР»

Счет E-Pay арестован за участие в финансировании боевиков «ЛНР/ДНР»

29 марта 2016, fdlx.com / Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества в финансировании боевиков на оккупированном Донбассе. Следствием установлено, что с 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах “ДНР”, обеспечивали обслуживание платежных терминалов. С помощью терминалов террористы пополняли счета мобильных […]

Компании Ахметова подозревают в финансировании терроризма

Компании Ахметова подозревают в финансировании терроризма

В рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма суд разрешил проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности «ДТЭК Днепроэнерго» Об этом пишут «Наши гроши», ссылаясь на постановление Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска от 13 октября. Сообщается, что должностные лица «Днепроэнерго» осуществили финансирование терроризма. Так, эти должностные лица по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (г. Донецьк) уголь, […]

После проведения обыска в Киеве СБУ не имеет претензий к работе UniCredit Bank

После проведения обыска в Киеве СБУ не имеет претензий к работе UniCredit Bank

Служба безопасности Украины заподозрила UniCredit Bank в финансировании терроризма. На данный момент финансовое учреждение работает в штатном режиме. НБУ заверяет, что UniCredit является стабильно работающим банком Украины и выполняет все нормативы и обязательства. Об этом указано на официальной странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook. Так центральный регулятор отреагировал на обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве с участием […]