Статьи и новости по теме: "Государственная служба финансового мониторинга"

В Украине расследуются дела по финансированию боевиков на 4,1 млрд гривен

В Украине расследуются дела по финансированию боевиков на 4,1 млрд гривен

30 января 2017, fdlx.com / Государственная служба финансового мониторинга сообщила, что в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года передала в правоохранительные органы материалы более 1953 расследований, проведенных в сфере выявления доходов полученных преступным путем. В Госфинмониторинге уточнили следующее: общая сумма финансовых операций по материалам, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, достигает 4,1 млрд гривен; итоговая сумма объектов расследований […]

Детективам НАБУ разрешили доступ к информации, не отраженной в декларациях, — Сытник

Детективам НАБУ разрешили доступ к информации, не отраженной в декларациях, — Сытник

16 февраля 2016, fdlx.com / Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что детективы получили доступ для аналитических работ к данным из реестра доверенностей Министерства юстиции Украины. Полученная информация позволит привлекать чиновников за коррупционные действия, которые регистрируют свое имущество на родственников и подставных лиц. «Конструктивной была позиция Министра юстиции, который сам предложил подписать соответствующий Меморандум и предоставить нам доступ к […]

СБУ заблокировала банковские счета десяти главарей ДНР и ЛНР с более 14 млн грн

СБУ заблокировала банковские счета десяти главарей ДНР и ЛНР с более 14 млн грн

Правоохранители разоблачили счета 10 главарей сепаратистов в 9 банках Украины. Пресс-центр ведомства сообщает, что СБУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга провели ряд мероприятий по противодействию финансированию терроризма. В результате чего были обнаружены и заблокированы банковские счета десяти главарей сепаратистов так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Приостановлены расходные операции на счетах, принадлежащих самопровозглашенным «министрам» и «председателям народной рады» террористов. В девяти […]