Статьи и новости по теме: "банковская тайна"

Адвокат Трампа опровергает наличие запроса спецпрокурора Мюллера к Deutsche Bank

Адвокат Трампа опровергает наличие запроса спецпрокурора Мюллера к Deutsche Bank

6 декабря 2017, fdlx.com / Адвокат президента США Джей Секулоу заявил, что Deutsche Bank долгие годы кредитовал бизнес Дональда Трампа. Отметим, что ранее Deutsche Bank отказывался разглашать информацию о Дональде Трампе, ссылаясь на закон о банковской тайне. Американское представительство Deutsche Bank (DB) не получало от спецпрокурора США по России Роберта Мюллера судебного извещения из-за предполагаемой связи между президентом Дональдом Трампом и возможным […]

Банкиров научат “правильно сообщать” о финансовых операциях украинцев

Банкиров научат “правильно сообщать” о финансовых операциях украинцев

12 мая 2017, fdlx.com / Представители НАБУ совместно с работниками департамента финансового мониторинга НБУ проведут семинар для работников банковской системы с целью научить правильно докладывать об операциях клиентов в Национальное антикоррупционное бюро и мониторить операции людей и предприятий (сведения предоставляются в финансовую разведку — Госфинмониторинг). В телеграмме НБУ №25-0007/33236 указано: на семинаре обсудят актуальные вопросы взаимодействия между правоохранительными органами, НАБУ […]

Швейцария обновит закон о банковской тайне

Швейцария обновит закон о банковской тайне

30 декабря 2016, fdlx.com / Швейцария запланировала пересмотр налогового соглашения с США в 2017 году, чтобы обеспечить автоматический двусторонний обмен данными о банковских счетах между двумя странами. Сейчас швейцарским банкам нужно перестроить свою бизнес-модель, чтобы гарантировать, что их клиенты платят налоги согласно законов. Указанные действия свидетельствуют, что Швейцария переосмысливает принципы банковской тайны в стране, где ранее помогали в уклонении от уплаты […]

В Европе одобрили закон, согласно которому упраздняется банковская тайна

В Европе одобрили закон, согласно которому упраздняется банковская тайна

В Европейском Союзе проголосовали за закон, который упраздняет банковскую тайну. Это говорит о том, что в 28 странах Еврозоны будет фактически ликвидирована банковская тайна. В последнее время противниками этого нововведения были такие страны как Люксембург и Австрия. «Наш отказ вызван техническими причинами», — пояснил министр финансов Австрии Ганс Шеллинг. «В Австрии нет никакой связи между банковским и административными секторами, нам […]


Close sidebar