Статьи и новости по теме: "мониторинг"

Украинские судьи несправедливо судят и будут под надзором ЕСПЧ

Украинские судьи несправедливо судят и будут под надзором ЕСПЧ

27 ноября 2017, fdlx.com / Высший административный суд Украины опубликовал письмо-напоминание о том, что решения судов должны быть мотивированными. Украина уже находится под мониторингом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как по целому ряду дел было зафиксировано нарушения при вынесении судебных решений. «Фактически ЕСПЧ признал, что в Украине есть системные нарушения Конвенции о защите прав человека, в частности права на […]

Нацбанк заставляет украинские банки жестче проверять операции клиентов

Нацбанк заставляет украинские банки жестче проверять операции клиентов

29 мая 2017, fdlx.com / Нацбанк Украины сообщил, что с 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов. Утверждено постановление №43, по которому обязательному финансовому мониторингу будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. гривен, как ранее, но еще и перечисления нерезидентов на сумму до 50 тыс долларов. Финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав […]


Close sidebar