30 декабря 2016, fdlx.com / Центральный банк Китая заявил, что в рамках форсирования усилий по борьбе с отмыванием денег, ужесточены требования к банкам кредиторам, – они обязаны сообщать о трансграничных сделках с клиентами.
Народный банк Китая с 1 июля потребует от финансовых учреждений сообщать о любых трансграничных переводах от $28800 или более, – говорится в официальном заявлении.
Банк Китая сообщил, что его Аналитический Центр по борьбе с отмыванием денег должен быть уведомлен о любых внутренних денежных депозитах, снятия или передачи 50000 юаней или более, или когда у банка есть основания полагать, что небольшие сделки могут быть подозрительными. Это требование было доведено до существующего лимита 200 000 юаней, и может быть скорректирована в случае необходимости.
Новые правила направлены на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, – сообщил Народный банк Китая на своем веб-сайте.
Регуляторы говорят, что они хотят более своевременные трансграничные данные о транзакциях физических лиц для отслеживания рисков, возникающих в связи с увеличением трансграничных переводов, – говорится в сообщении.
Источник: Bloomberg
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «Народный банк Китая ужесточил борьбу с отмыванием денег» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 30.12.2016 12:45:56