«Панамский скандал» добрался до США: открыто уголовное дело

20 апреля 2016, fdlx.com / Министерство юстиции США открыло уголовное дело по масштабному уклонению от уплаты налогов, о котором стало известно после обнародования «панамского архива».

"Панамский скандал" добрался до США: открыто уголовное дело

Данную информацию подтвердил прокурор Южного округ Нью- Йорк Прит Бхарара.

По словам прокурора, он открыл «уголовное производство, связанное с данными панамского архива».

Он обратился с просьбой о содействии в расследовании в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который занимался обработкой документов Mossack Fonseca.

О фигурантах уголовного дела пока не сообщается. Американский Минюст это сообщение также пока не прокомментировал.

Обратим внимание, в «панамских документах» были данные о почти 200 гражданах США.

Отметим, «панамские документы» или «панамский архив», которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, были обнародованы 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международный консорциум журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

На данный момент известно, что архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.

Источник:Guardian

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) ««Панамский скандал» добрался до США: открыто уголовное дело» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=50982

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: