Последние новости по теме: "мошенничество"

Требуют вернуть переселенческие, что делать? (примеры судебных разбирательств ВПЛ)

Требуют вернуть переселенческие, что делать? (примеры судебных разбирательств ВПЛ)

Продолжение статьи Как СБУ с помощью системы «Аркан» лишает и требует возврата переселенческих выплат (ВПЛ)? В статье рассматриваются примеры из судебной практики, когда власти лишают внутренних переселенцев адресной помощи и требуют от граждан возвратить выплаты государству, описывается, как действовать, когда требуют вернуть адресную помощь ВПЛ. В сентябре 2017 года Ленинский райсуд Запорожья удовлетворил исковые требования местных органов соцзащиты о взыскании с […]

Какая уголовная ответственность за невыплату кредита? (судебная практика)

Какая уголовная ответственность за невыплату кредита? (судебная практика)

В статье рассмотрены примеры из судебной практики об уголовной ответственности за неуплату кредита в России с указанием статей УК РФ. Уголовное преследование — сильно преувеличенный и распространенный миф среди должников, которые перестают в срок оплачивать кредиты. Незнание должником УК используют коллекторы и банкиры при взыскании просроченной задолженности. Например, во время банкротства физического лица или продажи забранного жилья за долги. Коллектор чаще […]

Восемь украинцев подозреваются в краже у АМПУ 247 млн гривен

Восемь украинцев подозреваются в краже у АМПУ 247 млн гривен

31 января 2018, fdlx.com / Детективы Национального антикоррупционного бюро рассказали, что бывшим и действующим чиновникам ГП «Администрация морских портов Украины»  сообщено о подозрении в завладении более 247 млн гривен предприятия. Сообщено о подозрении: экс-председателю ГП «АМПУ» (2014-2017 гг.), экс-первому заместителю председателя ГП «АМПУ» (2015-2017 гг.), экс-начальнику отдела закупок ГП «АМПУ» (2015-2018 гг.), экс-заместителю председателя ГП «АМПУ» по финансам (2015-2016 гг.), заместителю […]

Менеджер швейцарского банка Credit Suisse осужден за присвоение средств вкладчиков

Менеджер швейцарского банка Credit Suisse осужден за присвоение средств вкладчиков

23 января 2018, fdlx.com / Пять лет в тюрьме, это обвинение, объявленное первым прокурором Ивом Бертосса против бывшего менеджера Credit Suisse, который присвоил около 150 миллионов франков. Прокурор запросил конфисковать все средства и имущество обвиняемого, но также и его клиентов, которые выиграли от мошенничества. Собственность и суммы должны быть возвращены двум основным жертвам: российскому олигарху Виталию Малкину и бывшему премьер-министру […]

Руководитель отделения банка украла 9,9 млн гривен

Руководитель отделения банка украла 9,9 млн гривен

5 января 2018, fdlx.com / Во Львовской области руководитель отделения банка предлагала знакомым и друзьям выгодные депозитные счета. В прокуратуре Дрогобычского района сообщили, что 53-летняя мошенница распечатывала бланки договоров и оформляла документы, в которых указывала, что деньги перешли на банковский счет. В течении 2014-2015 годов злоумышленница присвоила 9,9 млн гривен. Работники следственного отдела полиции сообщили женщине о подозрении. В настоящее время […]

К 13725 годам заключения приговорен организатор финансовой пирамиды

К 13725 годам заключения приговорен организатор финансовой пирамиды

30 декабря 2017, fdlx.com / В Таиланде суд приговорил 34-летнего Пудита Киттитрадилока к 13 725 годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды. Мужчине удалось привлечь к фиктивным вложениям около 40 тыс. человек и собрать около 160 млн долларов. Он признан виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве. Мошенник проводил семинары и советовал инвестировать в компании по продаже подержанных машин, косметики […]

Нацполиция арестовала «мусорные» ценные бумаги на 40 миллиардов гривен

Нацполиция арестовала «мусорные» ценные бумаги на 40 миллиардов гривен

19 октября 2017, fdlx.com / Пресс-служба Национальной полиции сообщила об аресте «мусорных» ценных бумаг на сумму 40 млрд гривен. Установлено, что организаторы схемы и чиновники фондовых бирж, которые ней были задействованы, искусственно повышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем продавали их. Покупатели «ценных» бумаг (инвестфонды, страховые компании) применяли их в своих преступных схемах. «Ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики […]

Дело ПриватБанка: наложен арест на самолет Boeing и офис «1+1»

Дело ПриватБанка: наложен арест на самолет Boeing и офис «1+1»

13 сентября 2017, fdlx.com / В судебном реестре опубликовали решение Печерского райсуд Киева в деле разворовывания средств из «ПриватБанка». Напомним, что Главное следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное производство по факту завладения служебными лицами ПАО КБ «ПриватБанк» чужим имуществом в особо крупных размерах 13 ноября 2014 года. «Из материалов ходатайства просматривается, что служебные лица ПАО КБ «ПриватБанк» путем злоупотребления своим служебным […]

Директор JPMorgan назвал криптовалюту Bitcoin «мошенничеством»

Директор JPMorgan назвал криптовалюту Bitcoin «мошенничеством»

13 сентября 2017, fdlx.com / Главный исполнительный директор JPMorgan Джеймс Даймон на финансовой конференции в Нью-Йорке высказался резко против криптовалюты Bitcoin, назвав ее «мошенничеством». «Если бы у нас работал трейдер, торгующий биткойнами, я бы уволил его по двум причинам. Во-первых, это против наших правил. Во-вторых, это просто глупо», — заявил Дж.Даймон, выступая на финансовой конференции организованной Barclays. По его мнению, нельзя […]

Водители обманывают Uber: мошенники изменяют алгоритм формирования цены заказа

Водители обманывают Uber: мошенники изменяют алгоритм формирования цены заказа

10 августа 2017, fdlx.com / Специалисты британского Уорикского университета сообщили, что удалось раскрыть схему обмана Uber после нескольких интервью с таксистами из Лондона и Нью-Йорка. Водители популярного сервиса онлайн-вызова такси изменяют алгоритм формирования цены заказа для извлечения большей выгоды. Для достижения необходимого эффекта таксисты одновременно выходят из фирменного приложения Uber, через которое к ним поступают заказы. Подобным образом водители имитирую недостаток […]